Пятница 14 Июня 2024 года

Ответственность за незаконные валютные операции

Незаконные валютные операции, совершаемые как физическими, так и юридическими лицами, при их обнаружении приводят к наложению санкций.
К нарушителям применяют штрафы или даже лишение свободы.
При этом при несоблюдении валютного законодательства
юридическими лицами к ответственности привлекают также их должностных
лиц. Обычные граждане, предприниматели и юридические лица, которые
совершают валютные операции, обязаны выполнять нормы закона «О
валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №. При их
несоблюдении нарушители в зависимости от тяжести проступка рискуют
быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
В числе незаконных валютных операций могут быть следующие
приобретение или продажа иностранной валюты или чеков с
номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков;
проведение валютных операций в иностранной валюте не через
счета, открытые в уполномоченных банках, или минуя заграничные счета, в
случаях, не предусмотренных федеральным валютным законодательством;
проведение не предусмотренных валютным законодательством
операций при участии средств, зачисленных на заграничные счета.
Назначаемые за нарушение валютного законодательства штрафы
указаны в ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
За проведение незаконных валютных операций установлена ст. 193,
193.1 Уголовного кодекса РФ.
Прокуратура Пушкинского района

Добавить комментарий